Legal and Economic Aspects of Money Laundering in Selected EU Member States

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na strukturę regulacji prawnych, których istotą pozostaje zwalczanie przestępstwa prania brudnych pieniędzy w wybranch państwach Unii Europejskiej (Francja i Belgia). W opracowaniu zostaną przedstawione zatem rozwiązania prawne, obowiązujące w wybranych kodeksach karnych (art. 324-1 francuskiego k.k. oraz art. 505 belgijskiego k.k.), których celem jest zwalczanie omawianej patologii. Analizie poddane zostaną także określone luki prawne dotyczące analizowanego przestępstwa, które powinny zostać usunięte w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa w funkcjonowaniu rynków finansowych oraz zinimalizowania częstotliwości prania brudnych pieniędzy. Drugą płaszczyzną rozważań, które zostaną przedstawione w opracowaniu, będzie analiza danych statystycznych dotyczacych transakcji podejrzanych, wykonywanych przez określone instytucje finansowe we wskazanych państwach na poszczególnych etapach przestępstwa prania pieniędzy.(abstrakt oryginalny)